如何处置美国政府收缴扣押的加密资产?

时间:2021-12-21|浏览:129

美国政府定期举行比特币、以太坊、莱特币等加密货币库存拍卖。
随着 2013 年丝绸之路(年丝绸之路(Silk Road)被取缔,拍卖开始了。丝绸之路是一个从事非法商品交易的暗网市场。
可能是(拍卖) 10 艘船,12 美国国税局网络犯罪部门主管也可能是一些比特币 Jarod Koopman 说。
多年来,美国政府一直在拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看,山姆叔叔在抓住市场机会方面做得很差。
还记得 2018 年,美国政府以约 500 万美元的价格卖给 Riot Blockchain 500 比特币吗?现在这些比特币的价值超过了 2300 万美元 2014 亿万富翁风险投资者 Tim Draper 以 1900 一万美元的价格 3 万枚比特币?这将在今天超过 13 亿美元。
美国政府通过扣押获得了这些比特币和一些人们很容易想到的普通资产。这些资产以类似的方式出售。
“可能是 10 艘船、12 美国国家税务局网络犯罪部门负责一辆汽车,其中一件拍卖品是X枚比特币 Jarod Koopman 说道。
接下来,政府将在拍卖会上出售之前没收的价值 5600 加密货币1万美元。这些加密货币涉及离岸加密贷款 BitConnect 庞氏骗局被没收。与其他拍卖不同,拍卖收入将重新分配给不同的政府机构,加密货币销售的现金将用于补偿欺诈受害者。
政府的加密货币没收和销售业务增长如此之快,以至于它开始向私营部门寻求帮助,以管理其囤积代币的储存和销售。
比特币储存比特币
在很大程度上,美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密代币,而一些代币的设计本质上可以逃避执法。
前联邦网络犯罪检察官说:在创新和技术方面,政府通常比罪犯落后几步 Jud Welle 坦言。
这不是你基础训练中会出现的情况。Welle 补充说。但他预测,在三到五年内,将有编辑和更新的操作手册,告知执法人员如何处理加密跟踪和扣押。
比特币和其他加密货币在美国刑事司法系统中有三个主要阶段。

如何处置美国政府收缴扣押的加密资产?
第一阶段是搜索和扣押。第二阶段是清算被没收的加密货币。第三阶段是部署这些加密货币销售的收入。
据 Koopman 在实践中,第一阶段是集体努力。他说,他的团队经常与其他政府机构进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、毒品执法局或烟酒武器爆炸物管理局。
很多案例,尤其是在网络领域,变成了……联合调查,因为没有机构能做到这一切,Koopman 说。他曾参与过政府丝绸之路案和 2017 年 AlphaBay 调查,后者最终导致另一个广受欢迎、规模庞大的暗网市场关闭。
Koopman 他说,他通常在美国国家税务局处理加密跟踪和开源信息,包括调查逃税、虚假纳税申报和洗钱。他的团队由宣誓执法人员组成,携带武器和徽章,执行搜查、逮捕和扣押令。
其他拥有更多资金和资源的机构将专注于技术组件。
无论是逮捕、扣押还是搜查令,当我们需要执行任何类型的强制行动时,我们都聚集在一起。这可能是全国性的,也可能是全球性的。
在扣押期间,多个代理人将参与其中,以确保适当的监督。这包括管理人员建立必要的硬件钱包来保护加密货币。
我们只在总部维护私钥,这样就不会被篡改。Koopman 说。
近年来,美国政府没收了创纪录的加密货币。
“在 2019 财年,我们扣押了价值约 70 加密货币万美元。2020 年,这个数字达到了 1.37 亿美元。到目前为止,2021年 年迄今为 12 亿美元,”Koopman 在 8 月告诉 CNBC。财年结束 9 月 30 日。
随着网络犯罪的兴起和随之而来的数字代币政府加密金库有望进一步充实。

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