OTC场外交易法律问题汇编:为什么冻卡?如何解封?

时间:2021-12-21|浏览:147

围绕数字资产交易所涉及的法律问题,链法团队一直在更新链法案评论系列。在此期间,我们也在不断建立自己的案例智库,我们的想法是通过实际案例的研究和分析,探索不同时间、不同地区的司法判客户提供更准确的法律意见,制定更专业的法律解决方案,为一些大型数字资产交易提供全过程的法律合规服务。
在今年年初的团队例会上,我们总结梳理了数字资产交易合规与风险防控等法律服务产品的理念。这不仅是对我们过去几年工作内容的梳理、回顾和系统梳理,也是所有数字资产持有人和爱好者的合规交易指南,从法律和技术层面帮助您更安全地进行交易。当然,这里提到的交易不仅包括交易,还包括以数字资产为交易媒介的任何其他交换行为,如投资和贷款。

OTC场外交易法律问题汇编:为什么冻卡?如何解封?
近两年,「冻卡这个词就像达摩克利斯的剑,悬在每个数字资产持有者和爱好者的头上。存款被冻结,存款也可能被冻结,有些甚至遇到暴力执法。我们的朋友和客户或多或少会遇到类似的问题,我们也会帮助提出建议。还有一些涉及大量冻卡的事件,我们将帮助客户解决整个过程中的问题。
近日,作者受链节点邀请,做客AMA,就OTC交易如何避免冻卡和安全交易与社区中的每个人互动。作为数字资产交易的重要组成部分,存款和存款一直受到冻卡的困扰。因此,我们冻卡产生的一系列问题的答案作为数字资产交易合规与风险防治系列的第一篇文章,重点关注OTC交易生存的方式,选择大家普遍关心的问题,结合我们的实践经验,以问答的形式呈现给大家。
一般疑问类
Q1.为什么存款也可能被冻卡?
A:直接原因应该是接收法定货币的卖方银行卡存在问题。最大的政策背景是严格调查电信欺诈、网上赌博和金字塔销售基金,集体冻结相关的多级账户。警方甚至会分析链上的数据,以便越来越多的人涉及资本流动和冻结卡。
Q自发点对点OTC虽然没有明确禁止交易,但严格来说,如果O违反了国家外汇管制政策TC交易金额过大会构成非法外汇交易罪吗?
A:是否构成非法外汇交易罪与金额无直接或不可避免的关系。它还与你的交易目的、利润、交易频率、交易方式等有关。USDT数字货币本身不属于外汇类别。但从监管动态的角度来看,监管已经发现了这种方式的风险,并不断加强监管。
Q3.如果O在数字资产交易所TC交易平台导致个人资金冻结,交易所应承担什么责任?同时,如果资金冻结导致资产损失,交易所应赔偿吗?
A:通常,交易所是不负责任的,当然,这也与用户与交易所签署的用户协议有关。据我们所知,很难向交易所索赔。然而,为了品牌和用户体验,一家经营良好的交易所将努力避免风险控制中的用户冻结卡,或者在用户冻结卡后,交易所将提供一些必要的帮助。
Q4、OTC资金越大,冻卡的概率越高吗?
A:本质上,冻卡是否与资金金额无关。冻卡的主要原因是资金本身可能是黑钱,但大额资金可能会触发银行反洗钱预警。
Q5.出入金冻卡一般三天自动解封吗?
A:这里有一个误解。根据法律规定,冻卡的期限一般为六个月。这里提到的三天解封,是指经查明确实与案件无关的,应当在三日内解除、退还,并通知有关当事人。
Q6、OTC公安机关是否会将交易违反外汇法律或规定视为分散的地下银行?
A:OTC交易可能违反外汇管理的规定。从监管动态的角度来看,已经注意到了这种情况。

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