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NTF存在洗钱行为吗?

时间:2021-12-25|浏览:319

与其他洗钱手段相比,利用艺术品洗钱所涉及的金额巨大,需要打通诸多监管环节,操纵艺术品市场,且周期较长,非一般人可以做到。因此利用此种手法洗钱的人并不多,基本上属于一种小众化、高端的洗钱手法。本质上就是利用了艺术品市场价值难以衡量,存在巨大炒作空间的特性。
该种手法的洗钱周期一般需要数年,时间拉得越久,隐蔽性就越强。理论上只要布局适宜且运作周期拉的足够长,就永远也不会被人发现。一般来说需要以下几个步骤:
(1)物色合适的艺术品。首先需要对市面上流通的艺术品进行观察和甄别,一般选择数十万价位的艺术品,且同类艺术品在市面上约有数百个正在流通。
(2)购入物色好的艺术品。此时需要在市面上大量买入已经被甄别出的艺术品约数十个
(3)炒作该艺术品。此时将买好的同类艺术品放到不同国家不同地区级别较高的拍卖平台上,以对敲交易的方式,通过多个代理人将该类艺术品价值人为地拉高,或者以高价协议、傻瓜交易的方式把该类艺术品整体炒上天价。最终市场价固定在原价的100倍左右较为适宜。
(4)开始洗钱。
具体怎么洗?我们举例来说,假设此时A手握10亿赃款需要洗白成合法收入。于是A就可以时不时地开始收藏艺术品,经常出席艺术品拍卖会等购买普通艺术品,给自己树立起一个开始爱好艺术的收藏家人设。某天,A在市场上“偶然”拍得了几幅著名艺术家X某的作品,一段时间后,A将该作品送到公开合法的国际拍卖会上进行拍卖。此时,一些不知从何处来的神秘人和神秘组织在拍卖会上争相竞价,最终某人或某组织用数千万的天价将其拍走。
A随后可以继续送拍,由不同的神秘人或神秘组织以小幅波动的价格将送拍艺术品拍走,而这些神秘组织用于拍卖的钱,实际上都是由A使用赃款支付的。这样一来,A就成功将10亿赃款洗白了。甚至最后炒作起来的艺术品溢价可以将洗钱集团的手续费、佣金、税收等损失和成本对冲掉,剩下的艺术品还能创造出更大的价值。
这样的手法是极具隐蔽性的,不仅A的一切收入都有合法的来源,且A与诸多以“合理市场价格”拍下艺术品的神秘人没有任何社会关系可以联系在一起,甚至A还可以正常依法纳税,接受各类监管机构的监督。匿名性对A来说并不重要。而艺术品市值越难确定,对A越有利,只要能炒就行。
NFT高度适配该手法

NTF存在洗钱行为吗?
同样的道理,同样的手法,将传统实体艺术品换成NFT并使用加密货币进行拍卖,反而会因流通环节的消失而使整个洗钱流程更加方便、快捷。
同样是手握10亿赃款的A,此时只要给自己套上一个加密艺术收藏家的人设,甚至自己成为一个知名的加密艺术家。就可以通过同样的手段对某些特定的同类同价的NFT进行炒作,最终实现洗钱目的。
由于大部分NFT项目存在“二八效应”(即仅有头部项目火热,其他大部分项目则表现平平)资产流动性较差,一旦行情遇冷,则会出现NFT丧失全部价值的情况,因此,炒作是融入NFT骨血里的DNA。
事实上NFT交易市场上本身就存在大量的“对敲交易”,艺术家、铸造者和NFT相关公司们无一不对NFT价格进行炒作。Beeple高达6900万美元的NFT作品,也曾被质疑是和某些利益关联方的联手内幕交易,但并没有人能拿出任何的实锤。艺术价值本身就是很主观的,一个愿买一个愿卖,只要买卖形式合法,即使拍出天价,也属正常。在这样的环境下,利用NFT进行洗钱的活动只要操作得当,基本不可能被人发现。
虚拟货币的加持下,监管的缺位和不规范虚拟资产拍卖平台的盛行,为NFT洗钱提供了广阔的前景和肥沃的土壤。飒姐法律团队在职业的过程中也屡次发现海外的NFT交易平台并未严格履行KYC要求,许多平台的KYC审核流于形式,甚至可以利用编造的信息通过审核。让人不得不警惕NFT可能存在的洗钱风险。
写在最后
目前看来,利用虚拟货币进行洗钱较具有普遍实用性,一些相对来说数额不大的赃款利用虚拟货币进行洗钱或者逃避监管是更加行之有效的选择。而利用NFT进行洗钱要困难和复杂的多,但其背后的赃款却也更加隐蔽和牵涉的利益也更加巨大。
一个不是太恰当的比喻:虚拟货币洗钱像是阴谋,而NFT和艺术品洗钱更像是阳谋。在利用艺术品进行洗钱的过程中,赃款持有者完全可以以真实身份全程参与,匿名性对其而言似乎可有可无,正呼应了NFT现如今伪匿名性的特点。当然,在没有真实案例的情况下,一切分析仅是假设,理论还需实践来印证。
综上,炒作是艺术品洗钱的核心,而如今的NFT产业中,最不缺的就是炒作。

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