假钱包App已致上万人被盗 损失高达十三亿美元

时间:2021-12-25|浏览:155

不是第一个找到我们的受害者了。
随着加密货币被媒体持续炒热,不少路人在毫无基础的情况下疯狂涌入加密货币世界,滋生了一系列被骗被盗事件。当越来越多的受害者找到我们,我们便开始关注并收集相关事件的信息。
根据慢雾 MistTrack 所接触的受害者信息收集统计,因下载假钱包 App 被盗的就占到了 61%。
而下载到假钱包 App 的方式无外乎几种:
骗子向用户发送海报或链接,诱导用户下载假 App;
骗子通过购买搜索引擎的广告位及自然流量,诱骗用户访问虚假官网;
骗子获取受害者信任后,向受害者发送链接下载 App,并鼓励受害者购买加密货币并转入他们的钱包,骗子不断找借口要求受害者存入更多资金以提取资金。
最后这些受害者始终没有拿回他们的钱。

假钱包App已致上万人被盗 损失高达十三亿美元
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以该受害者提供的信息来看,假官网虽然看起来很逼真,但总有一些破绽。比如假官网名称居然叫“im 钱包”、假官网随处可见的下载二维码。当受害者决定下载 App 时,扫描二维码后会将他们带到模仿应用商店的网页,该页面甚至有虚假评论,使受害者相信这个钱包 App 是合法的。
追踪研究
慢雾 AML 团队对找到我们的受害者提供的信息进行分析研究,据不完全统计,目前因下载假 App 导致资产被盗的受害者规模已有上万人,被盗金额高达十三亿美元,这还只是针对找到我们的受害者的统计,而且只包括 ETH、BTC、ERC20-USDT、TRX、TRC20-USDT。
其中一名受害者分享了他被盗的资金转移到的波场地址 (TDH...wrn),该骗子地址目前已接收超过 258,571 TRC20-USDT。
慢雾 MistTrack 对该骗子地址进行追踪分析,结果显示共有 14 人将资金转入该地址,可以认为 14 人都是受害者,同时,资金流入的每一层地址交易量都很大,资金被拆分后都流入了不同的 Binance 用户地址。
其中一个 Binance 用户地址 (TXJ...G8u) 目前已接收超 609,969.299 枚 TRC20-USDT,价值超 61 万美元。

这只是其中一个地址而已,可想而知这种骗局的规模以及骗子从受害者那里赚了多少钱。
还有一个有趣的点,当我们在分析某些骗子地址(如 BTC 地址 32q...fia)的时候,竟发现该地址的资金被转移到了与勒索活动相关联的恶意地址,通过一些渠道的查询结果显示,此类骗局似乎不仅是团伙作案,甚至表现出跨省跨国的特征。

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