全球监管趋严,加密货币交易平台面临不同处境

时间:2021-09-02|浏览:122

进到2021后半年,管控依然是数字货币公司最需关注的提升方位。
8月31日,美国报纸《RollCall》引证一位未获授权公布演讲的政府官员信息称,拜登政府部门督促民主党派在即将来临的3.5亿美元费用预算计划方案中列入大量数字货币买卖税款合规管理标准:美政府期待提升数字货币公司(平台交易)需汇报相关非英国客户买卖信息的规定,以获得相关英国经营者在其他国家买卖虚拟货币的数据信息,保证数据加密财产持有人第一时间缴税。
8月30日,香港证监会(SFC)对初次代币总发售等非认同融资计划传出警告。香港证监会官方网通知称,如团体融资计划沒有得到中国证监会认同,便不可在中国香港向群众开售。向中国香港群众开售非认同团体融资计划,或在沒有获得中国证监会车牌或申请注册的情形下营销推广或分销商团体投资项目的利益,或属违法犯罪。
8月26日,据韩日报,韩金融联合会(FSC)公布将开设一个单独组织数据加密财产监管局,以进一步加强对虚似财产、服务供应商的管控,紧密监管很有可能出现的洗黑钱风险性。FSC在证明中称新创办的单位将由FSC集团旗下承担合规管理的韩金融业情报信息司(KFIU)管理方法。数据加密财产监管局将监管一切异常的数据加密财产金融业主题活动,决策数字货币服务提供商的批准推迟,及其探寻怎样提升投资者保护标准。除此之外,数据加密财产监管局下还会继续创立一个现行政策管理方法整体规划处,处长将立即向KFIU厅长报告。

全球监管趋严,加密货币交易平台面临不同处境
英国、中国香港、韩等全世界各地区针对数字货币的管控全方位趋紧且逐渐优化,中国大陆则是持续保持髙压情况。
8月27日,在2021年"理财知识普及化月理财知识进万家争当客观投资人争当金融业好网友"主题活动新闻媒体会议上,中央人民银行金融业消費利益保护局副局尹优平表明,数字货币有关买卖实属项目投资蹭热点,人民群众要提高危机意识,主动避开,保护好自己的"钱袋"。
与此同时,尹优平称对于数字货币买卖实际操作将会产生上升的趋势,中央银行在2021年会与相关部门在检验海外交易中心和地区外汇交易商,堵漏严厉打击交易平台、App和公司方式,提升政策宣传等领域进行积极主动的面对工作中,数字货币买卖蹭热点的关注度显著降低。
尹优平表露说,下一步,中央银行将创建长效机制的工作方案,维持高压态势,不断严厉打击数字货币有关买卖实际操作,众多广大群众假如发觉有关的非法融资违法犯罪案件线索,要立即向相关部门检举。
这般集中的管控数据信号下,第一个的便是数字货币平台交易。
8月23日,BTC一扫近三月低迷,再次站在50000美金价位,但和年末的蹭热点疯狂对比,时下销售市场对数字货币蹭热点的人气早已大减。Tokenview数据信息表明,前不久BTC日买卖经营规模急剧下降至600亿美金周边,已小于2021年初水准。
而以全世界成交量最高的平台币安为例子,自2021年来,火币网已遭十数个国家和地区开展管控警示,包含欧洲地区、南美洲、亚洲地区以内,全球大部分地方的监督机构早已紧紧盯紧其数字货币业务流程。火币网数次向全媒派回复,已经与地方的监督机构积极主动沟通交流,并逐渐向全世界征募有关方面的知名人员,推动其合规管理化过程。
其创办人较长鹏也在联名信中表明:“正勤奋与管控组织协作,以处理她们的忧虑。”应对管控,火币网叶回复了三个发展前景:1、发展壮大国际性合规管理精英团队。2、扩张合规管理合作方关联。3、本土化经营业务流程以合乎本地政策法规。
与此同时,火币网逐渐收拢其业务流程线。
8月27日,火币网公布终止在丹麦给予挪威克朗的买卖对和支付方式及其挪威语网址适用,火币网层面称不维护保养一切官方网Telegram社群或别的挪威语互动交流方式,以更积极地解决管控。先前,火币网已公布终止澳大利亚魁北克地域的数字货币业务流程,并下线其股份区块链商品。
除开火币网,近些年飞速发展,在欧美地区拿到多种广告宣传冠名赞助的FTX向外部表露,现阶段已经六到七个司法部门辖区申请办理数字货币批准。
8月30日,FTX的CEOSamBankmanFried在接收访谈时表明,管控组织的确已经为数字货币搭建架构。如今早已看到了全世界管控组织多措并举的促进功效,在其中之一是为合理合法公司能够办理的数字货币服务项目创建批准架构,而且她们已经管控不合规管理的个人行为。
但对比这种成交量极大但遭遇管控提出质疑的平台交易,另一些数据加密公司却觉得管控是絕對利好消息。
当今台湾地区唯一得到数字货币买卖车牌的BC高新科技首席运营官张盛对全媒派表明:“大家对数据加密财产全世界总体的合规管理化发展趋势十分看中。相关法律法规的快速发展对数据加密财产的全世界生态链而言是一个十分营养健康的发展前景。”
有关为什么管控是絕對利好消息,张盛表明:“缘故是管控政策法规的制订促使销售市场差异的服务平台、不一样的营运商必须 時间去合理布局。此外一方面,由于消费者对数据加密财产的接受度也全部都是须要长期锻练出來的。全世界的监督组织如今做的姿势便是促进整体领域调节她们之前的运作的方法。包含在一些销售市场有可能如今的环节不允许一些商品,例如必须 增强对合规管理的规定。此外便是对投资人,对客户的财产确保层面也都必须提高规定,这种全是全世界不一样的监督组织基本一致的总体目标。”
在BC高新科技刚推送的2021年中后期财报数据中,其成交量也宣布提升千亿元经营规模,做到1170万港元。
做为合规管理化过程最大的几个平台交易之一,BC高新科技与火币网、FTX等公司明显差异的便是其发展模式,火币网、FTX等公司是先发展趋势业务流程,再推动合规管理过程。而Coinbase、BC高新科技则是挑选先完成合规管理化,再推动其数据加密业务流程。
对合规管理化的坚持不懈也获得了国际性金融企业和政府机关的认同。
2021年6月,BC高新科技得到台湾教育企业(GIC)的项目投资,而台湾教育企业在全世界数据加密平台交易中只合理布局了Coinbase与BC高新科技。BC高新科技集团旗下OSL平台交易还与富达金融机构、东亚银行等国际投资金钩进行了业务流程协作。

全球监管趋严,加密货币交易平台面临不同处境
且针对数字货币平台交易而言,合规管理产生较大的不同之处之一是其客户画像不一样。BC高新科技2021年中财报数据表明,OSL交易中心客户组成中,组织顾客占比达84%,高净值人群及专业投资者占有率16%。
BC高新科技首席运营官张盛表述了该状况:“投资者的操控方法是十分专业化的,在数字货币市场行情激烈变化时,其职责分工和管理决策做得非常好,抗风险能力较强。而高净值客户有很多全是家族办公室,近些年她们对数据加密财产的爱好愈来愈高。但目前中国香港、马来西亚,包含英国以内,绝大多数的私行,绝大多数的传统式证券公司如今还没工作能力,或是是都还没系统软件还可以在数据加密财产项目投资层面为这类投资人带来服务项目。”
但无论是先合规管理或是先推动业务流程,挑选不一样战略定位的数字货币平台交易都是有其要面临的难题。英国最高的合规管理平台交易Coinbase在其向英国中国证监会(SEC)递交的资料中表明,在应对火币网等不会受到管控的网站时,其市场拓展遭受一定危害。
而BC高新科技致力于数据加密财产后,其买卖经营规模在宣布提升千万港元的情况下,与头顶部平台交易数千亿美元经营规模对比,也有许多差别。且因为合规管理化过程、员工持股计划和可转换债券的花费、ESG碳排放量積分选购等开支,BC高新科技迄今并未赢利。

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