韩国25日起实施数字货币交易实名制,因比特币交易猛增洗钱活动加剧!

时间:2021-03-22|浏览:618

从本月25日起,韩将推行“数字货币实名买卖”。据统计,推行这一规章制度的一个缘故是虚似财产买卖经营规模猛增。近三年来,在首尔中国交易中心发售的虚似财产总的市值基本上是三年前的10倍。此外一个关键缘故是虚似财产被用以违法活动,比如洗黑钱。

比特币以太坊等数字货币成交额猛增:

依据韩数字货币买卖产业链本月16日发布的数据信息,韩交易中心“Upbit”综合性销售市场指数值(UBMI)在15日中午5时45分报9742.62点,是其2017年10月1日发售至今的近10倍。换句话说,在首尔交易中心发售的数字货币的总的市值在近三年五个月内提升了10倍。另外,这一月13号的指数值早已提升了10000点,最大做到10291.44。这一指数值的测算范畴是在人民币贸易市场上发售的全部数字货币,其标值指标值体现了全部数字货币的价值和销售市场迈向。据UBMI统计分析,交易中心有关人员表明,全部数字货币的总的市值和价钱也发生了一样的上涨幅度。

三月十五日信息,韩加密货币销售市场上的买卖总数一度超出中国股票市场的日均值买卖总数。据CoinMarketCap数据信息,星期日,韩关键加密货币交易中心UPbit,Bithumb,Coinone和Korbit的24小时买卖总金额超出146亿美金。韩综合性股票价格指数(KOSPI)上周五的成交量为145亿美金,而韩证劵外汇交易商全自动价格指数值(KOSDAQ)的成交量为100亿美金。

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整治税款纪律。伴随着数据加密买卖的大幅度提高,偷漏税的人愈来愈多。依据朝鲜日报信息,3月15日,韩国家税务局称,在滞纳的税收工作人员中,有2416人应用数字货币偷税。因此,国税总局早已征缴了366万美元(约3224.46万美金)的处罚。三月十六日,“韩破获2416个比特币藏富偷税者”走上微博热搜第一。
对于应用数字货币躲避税款的状况,韩此前就强调要对虚似财产盈利缴税。自2020年起,每一年最后一天,有着超出5亿韩元国外金融业帐户(包含国外交易中心虚似财产)的中国住户或中国企业务必在第二年6月向负责人税务局申请。如违背申请国外金融业帐户的责任,将被惩处最大达未申报额度20%的处罚,假如未申报额度超出50亿韩元,将被提到刑事诉讼法,并公布名册。

严厉打击洗黑钱的规定:
在很多数字货币买卖的促进下,韩国国会担忧虚似财产被用以违法活动,如洗黑钱。三月十六日,韩金融信息服务联合会(FSC)星期二公布,涉及到虚似财产(包含加密货币)的企业务必向政府部门汇报买卖,并遵循合规管理规章。该修定将于三月二十五日起起效,修定涉及到申请及应用特殊会计材料。修定后规定从业虚似财产互换、存储和管理方法的全部公司都需要向韩金融业情报组织汇报。韩金融业情报组织是金融业平稳联合会的一个组织,承担实行韩的合规管理对策。假如准备运行新的虚似财产有关业务流程,务必最先向金融业平稳联合会汇报。

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已开设的公司务必在六个月内向型主管机构汇报。9月24日(修改案起效后的六个月)前,假如公司不递交汇报,将遭遇最大5年囚禁或最大5,000万韩元(4,4200美金)的处罚。自三月二十五日起,虚似财产企业务必完全鉴别顾客,并汇报一切异常买卖,以避免 应用数据加密财产开展洗黑钱。依据金融业平稳联合会(FSC)的叫法,此项修定是在对应用数据加密财产开展洗黑钱和别的违法活动日渐觉得忧虑的状况下做出的。

三月十九日,韩财政部长洪南基在预算案尤其大会上说,相对性于加密货币的具体使用价值,它已经超温,从经济发展视角看来,(项目投资)应十分慎重。在提到本月将执行的实际商业信息法令时,洪南基表述说:“如今,交易中心买卖虚似财产的买卖关键点务必向政府报告。

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